Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

            Сегодня мы продолжим ранее начатое исследование агрессивной деятельности некой молдавско-гибралтарской группировки направленной против активов и имущества государства Украина в лице ГП НАЭК «Энергоатом».

Помимо весьма знаменательного (хотя и не особо результативного пока) вектора деятельности в отношении подделки судебных решений, исполнительных документов и использования несуществующих пока фирм и организаций, молдавано-гибралтарцы решили практически на днях попытаться взыскать задолженность ГП НАЭК «Энергоатом» через финансовый «наезд» на дружественные последнему банки, в частности, АБ «РайффайзенБанкАваль».

  Схема взыскания была отработана во исполнение уже упомянутого нами решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с Энергоатома 123 миллионов гривен (23 миллионов долларов в эквиваленте).

  Еще в 2004 году один из молдавских судов принял достаточно интересное определение, согласно которому, посчитав АППБ «Аваль» причастным к деятельности «Энергоатома» решил взыскать с банка сумму 5 миллионов долларов из общей «Энергоатомовской» суммы долга в 23 миллиона долларов.

  Взыскателем выступил опять же все тот же ранее нами неоднократно упоминавшийся, но, увы, не существующий  Remington Wordwide Limited Ltd (без буковки «l» в названии).

  Как видим, статус Remington Wordwide Limited Ltd, сходный со статусом «Летучего голландца» не мешает активно заниматься взысканием денег с украинских банков.

  Особо заслуживает внимания мотивация определения, блещущая глубиной и изощренностью реализации правоприменительной практики (даже с точки зрения стандартов законодательства Республики Молдова):

  Если немножко опуститься до уровня утрирования, то поражающая воображение мотивация молдавского определения примерно следующая: «так как банк «Аваль» (ныне «РайффайзенБанкАваль») знает о существовании Энергоатома, у банка есть деньги, а у Энергоатома нету – суд постановляет – взыскать деньги с банка «Аваль», который пускай потом разбирается с Энергоатомом сколько влезет…»

  Впрочем, рекомендуем читателям убедится в истинности описанного самим (мы не выдумываем).

  Молдавское определение заслуживает всемерного использования в правоприменительной практике и на Украини (и не только).

  Представьте себе, что вы являетесь кредитором какого-нибудь «Градобанка», «МММа» или, чтобы далеко не ходить, «Элиты-центра», с которых взыскать задолженность в силу объективных причин достаточно проблематично.

  Однако, та же «Элита-центр» в свое время активно обслуживалась в «Правекс-банке». Посему, имея эту информацию, можно просить суд признать «Правекс-банк» владельцем денежных средства «Элиты-центра» (особо можно с мотивацией не утруждаться) и обратить взыскания на денежных средства «Правекс-банка», который, заплатив вам деньги, в обозримом будущем будет иметь право взыскать в регрессном порядке деньги с истинного виновника задолженности –«Элиты-центра».

  Чем схема плоха? Как видится, она достаточно эффективна, более того, внедряется полным ходом.

  Нету ничего невозможного, особенно, если правильно подойти к правильным судам и правильным судьям.

  Вышеприведенное определение суда, между тем, хотя и было вынесено более трех лет назад, ждало своего времени, пока не было легализовано в феврале 2007 года в Украине через Днепровский районный суд города Киева.

  А весной сего года, дождавшись момента, молдаване начали активно насиловать многострадальный «РайффайзенБанкАваль», в одночасье неоднократно арестовывая практически все счета банка и списывая с них деньги.

  Эта история имеет дальнейшее продолжение: «Авалю» все же удалось временно остановить натиск молдаван, добившись отмены в том же Днепровском суде города Киева судебного акта, позволяющего исполнять на территории Украины решение молдавского суда:

  Сразу же отметим одну особенность мотивации Днепровского районного суда города Киева: суд сослался, что вопрос со взысканием задолженности с Энергоатома решен еще апелляционным судом города Киева в 2003 году во время легализации Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот только, как мы видели ранее решение Апелляционного суда города Киева касалось-то Remington Wordwide Limited Ltd (не существующего) – читайте определение о выдаче дубликата исполнительного листа, а Днепровский районный суд города Киева легализировал и исполнял решение об взыскании задолженности в пользу Remington Worldwide Limited Ltd (существующего) – читайте еще раз вышеприведенное определение Днепровского районного суда города Киева (которое хоть и не вступило в законную силу, однако, является довольно показательным).

  Теперь ситуация стараниями молдаван и «РайффайзенБанкАваль» окончательно запутана в части определения того, кто является взыскателем задолженности с Энергоатома, какой из «Ремингтонов» (существующий с буквой, или мифический без буквы)…

  Тем более, что Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, устав наблюдать и выяснять, кто же все-таки взыскатель в этой сверхзагадочной ситуации и кто является (используя фразеологию пошлых анекдотов) «армянский король а кто армянская королева» разрубил гордиев узел и вообще закрыл исполнительное производство о взыскании задолженности с «Энергоатома»:

  Заметьте, что все изложенные нами мотивы сей запутанной ситуации (неопределенность взыскателя (взыскателей) в части путаницы в названии и его (их) мошеннический характер) весьма компетентно и основательно отражены в постановлении исполнительной службы.

  Чем же все-таки закончится в своем развитии эта ситуация и удастся ли молдавано-гибралтарцам «урвать» украинских денег– мы будем пристально следить.

  В любом случае, несомненно, что успех контратаки против действий международных мошенников будет зависеть от слаженности действий украинских предприятий, банков и спецслужб.

  Пока что, традиционно, отечественные банки  периодически влезают в разного рода неувязки и неприятности, дающие повод утверждать об умственной неполноценности и нерасторопности их работников. Тот же «РайффайзенБанкАваль», например, регулярно оказывается замешанным в аферы с использованием «мертвых душ»  , где банк активно «дерибанят» неизвестно кто, откуда и почем зря.

  Система украинских банков – практически «поле чудес» в стране дураков, где вырастает весьма неплохой урожай для чрезмерно активных «предпринимателей».

  Впрочем, об украинских банках и их «возможностях» мы поговорим более обстоятельно в другой раз. 

Алексей Святогор, Специально для «ГОВОРИ!»